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东兴证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-08 14:06:05
阅读:132

证券代码:601198证券缩写:东兴证券公告编号。:2019-068

东兴证券有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市西城区金融街5号新生大厦乙座6楼605会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司董事会召开,采用现场会议、现场投票和网上投票的方式进行。公司董事长魏清华先生主持会议,会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。会议的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有12名在职董事和6名出席者。董事谭石昊先生、董玉平先生、涂郭瑄瑄先生、王云泉先生、郑振龙先生和张伟先生因临时有事未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。主管叶虞书女士和杜宾先生因临时有事未能出席会议。

3.本公司总经理兼财务总监张涛先生和董事会秘书张峰先生出席。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:修正案提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:审议通过“修改提案”

3.提案名称:修正案提案

4.提案名称:修正案提案

(二)累积投票议案的表决

5.关于选举周亮为公司第四届董事会非独立董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

本次股东大会提案1为特别决议提案,已获出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:方向勇、曹姜维

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.东兴证券有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所关于东兴证券有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

东兴证券有限公司

2019年10月16日

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